В Сургуте вынесли приговор шестерым местным жителям, которые с мая 2015 года по октябрь 2017-го вели незаконную финансовую деятельность на территории города. Организатор банды получил пять лет условно и штраф в 300 тысяч рублей, остальные – по два года и шесть месяцев условно.
Осужденные создали 35 фиктивных компаний, через которые обналичивали деньги. Доход в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций составил более 14 млн рублей.
«Также организатор группы получила от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетный счет организации, подконтрольной подсудимым, денежные средства. С целью придания правомерного вида владению она совершила сделку купли-продажи недвижимости на общую сумму более 4,5 млн рублей, легализовав тем самым часть денежных средств», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.
Приговор суда вступил в законную силу и прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с осуждённых в доход государства денежных средств, полученных преступным путем. Результат рассмотрения иска находится на контроле прокуратуры.
