В Нижневартовске в суд направлено дело о выводе в незаконный оборот свыше 800 млн рублей безналичных денежных средств. На скамье подсудимых – девять местных жителей. Организованная преступная группа провернула махинацию, на которой заработала 80 млн рублей, однако пожить красиво им не удалось.
ОПГ орудовала с июля 2015 года по март 2020-го. За это время в нелегальный оборот удалось вывести более 800 млн рублей. Деньги перечислялись со счетов более чем 50 юридических лиц, фактически не осуществлявших хозяйственную деятельность и зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг.
«С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных обвиняемых юридических лиц денежные средства поступали в оборотный капитал и обналичивались. Доход в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций составил более 80 млн рублей», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.
Уголовные дела возбуждены по статьям п.п.«а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование(создание) юридического лица, совершенное организованной группой) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой).
