В ХМАО задержали теневых банкиров, заработавших на отмывании денег 37 млн рублей

В Нижневартовске ОМОН задержал четверых теневых банкиров, которые через нелегальные операции, лазейки в законах и фирмы-однодневки "отмыли" почти 37 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции ХМАО-Югры.

По версии следствия, аферисты предлагали предпринимателям и компаниям услуги по нелегальному обналичиванию денег, чтобы уходить от обязательств перед налоговой. Теневые банкиры брали 12% от общих сумм выведенных из-под закона средств и заработали на этом почти 37 миллионов рублей. Таким образом, от внимания государства ушли больше 100 миллионов рублей.

"Сообщники в период с апреля 2016 года по ноябрь 2021 года зарегистрировали в общей сложности 20 фирм-однодневок, на счета которых получали от коммерсантов и организаций деньги под видом оплаты мнимых услуг, среди которых были бухгалтерское и налоговое сопровождение. Данные средства подельники обналичивали и отдавали клиентам, оставляя себя в качестве вознаграждения не менее 12% от общей суммы".

Полученные деньги мошенники использовали для личных нужд. Так, при задержании силовики выволокли их из люксового внедорожника.

На деньги злоумышленников наложен арест. Против них возбужден длинный ряд уголовных дел по  статьями 172, 173.1, 187 и 174.1 Уголовного кодекса РФ. Уголовное дело рассмотрит Нижневартовский городской суд. Фигурантам дела запрещено покидать регион.

Напомним, ранее в Югре спецназ задержал банду вооруженных вымогателей. А в Сургуте СОБР арестовал банду аферистов, воровавших деньги у пенсионеров.